अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक फाइनेंसर को कथित तौर पर 100 मिलियन डॉलर के बैंक धोखाधड़ी रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी न केवल वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है, बल्कि उस पर ऐशो-आराम, डर और कथित ब्लैकमेलिंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के भी गंभीर आरोप लगे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 44 वर्षीय महेंद्र मखीजानी को बुधवार को संघीय अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच स्थित कोरोना डेल मार इलाके में की गई, जहां वह एक आलीशान समुद्र तटीय हवेली में रह रहा था।
बताया जा रहा है कि हथियारबंद संघीय एजेंटों ने तड़के उसके आवास पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मखीजानी को हिरासत में लिया गया और बाद में उसे अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया। छापेमारी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह मामला अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया है।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि मखीजानी एक बड़े बैंक धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसकी कुल राशि लगभग 100 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी कथित तौर पर निजी पार्टियों का आयोजन करता था, जिनमें सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता था। आरोप है कि इन आयोजनों में शामिल लोगों की जानकारी और गतिविधियों का इस्तेमाल बाद में दबाव बनाने या ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
अमेरिकी कानून के तहत मखीजानी पर बैंक धोखाधड़ी से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यदि अदालत में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे अधिकतम 30 वर्ष तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल संघीय एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के अन्य संभावित सहयोगियों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
यह मामला एक बार फिर अमेरिका में बड़े वित्तीय अपराधों, हाई-प्रोफाइल नेटवर्किंग और कथित ब्लैकमेलिंग गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को चर्चा में ले आया है।
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